四东政办发〔2018〕105号

四平市铁东区人民政府办公室关于

印发铁东区非法集资案件风险处置攻坚三年规划的通知

各乡（镇）人民政府，各街道办事处，区政府各相关部门：

《铁东区非法集资案件风险处置攻坚三年规划》已经区政府研究同意，现印发给你们，请按照执行。

四平市铁东区人民政府办公室

2018年12月29日

铁东区非法集资案件风险处置攻坚

三年规划

为全面深入贯彻党中央、国务院关于防范化解重大金融风险的决策部署，落实中央领导同志系列重要批示精神、严厉打击非法集资，稳妥推动重大风险处置，加快消化陈案积案，维护人民群众合法权益，按照铁东区防打办要求，我区将于2018年至2020年，在全区范围内开展非法集资案件风险处置攻坚工作，现结合我区实际，制定具体规划如下：

一、总体要求

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、中央经济工作会议、全国金融工作会议精神，按照区委、区政府关于全面加强防范和打击非法集资工作的安排部署，从打好防范化解重大风险攻坚战的高度和全局出发，坚持稳中求进总基调，坚决有序化解非法集资案件存量风险、遏制增量风险，推动防范和处置非法集资工作取得明显进展，坚决守住不发生系统性金融风险的底数。

二、工作目标

（一）依法稳妥推进“e租宝”“昆明泛亚”“钱宝系”等跨省（区）案件处置，全力配合案件主办地省份推进“e租宝”案善后处置、“昆明泛亚”案加快审判、“钱宝系”案全面侦办，力争在三年内实现跨省（区）案司法程序完结、资金兑付基本完成、社会面风险有序可控的目标。

（二）全面加快陈案积案善后处置工作节奏。稳步提升陈案积案的年度结案率，力争在三年内存量案件明显下降，对于重大案件重大风险确保年年有进展、年年有结案，做到按时限要求完成任务，彻底扭转案件越积越多的局面。

三、工作措施

（一）分类梳理，建立完善工作台账。开展存量案件常态化摸排，做到底数清、情况明。将城内发生或本地牵头的涉众多、影响大、易引爆。涉稳隐患突出的案件和未立案风险了列入重点案件（风险）台账。将发案1年以上未办结的案件列入陈案积案台账，实行台账动态化管理，及时更新案件名录，随时跟进处置工作进度。实行案件销号制度，对司法审结或办结、资金清送完毕，没有重大涉稳情况的案件原则上予以结案、销号、省政府直接督办的案件办结后应及时上报结案报告。

（二）突出重点，稳妥推动重大案件风险处置。对重大案件和重大风险，要坚持案件处置、舆论引导、维稳信访“三同步”，逐案制定处理安案和应急预案，明确措施和任务，案件侦查、诉讼、审判、执行过程中药加强系统内的情况汇报，及时解决重大疑难法律问题和地区间协同问题，确保案件查处依法有序推进，对尚未刑事立案的重大风险，要密切监测，准确掌握所涉及金额、人数、资产、资金流向及发展趋势等，以行政处置方式压降风险规模的，要有具体工作措施和时限要求，适时评估处置效果，对非法集资人主观意愿明显，无可持续盈利模式的旁氏骗局，要果断处置、坚决打击，决不能将风险主体总部向异地迁移、逃避处置主体责任。

（三）加快节奏，积极推动陈案积案消化。要根据案件规模、立案时间、处置难度等因素，认真梳理陈案、区分情况，加快推动，对于立案1年以上5年以下未结案的案件要综合运用市场、行政、刑事等手段，切实做好追赃挽损工作，依法查清涉案资产范围，权属，2020年6月力争完成资产变现，切实组好集资参与人属地稳控工作，尤其是重点攻坚发案5年以上10年以下未结案的案件，要切实落实“一案一策一专班”，配齐配强工作力量，细化工作方案，加快善后处置进度，力争2020年底完成资金清退，最大限度减轻集资参与人损失，加快推进案件办结。对立案10年以上未结案的应严格依法合规，确保2020年底前取得实质性进展，加快案件办结。攻坚工作中铁东区防打办各成员单位要将维护稳定贯彻案件处置始终，做到密切联系群众，主动释法说理，引导安抚，回应诉求、不隐瞒情况、不回避问题和矛盾，适当引入群众代表参与处置工作，权力争取理解和支持。

（四）做好与互联网金融风险专项整治的工作衔接。随着互联网金融风险专项整治工作进一步深入，可能有大量非法集资存量风险浮出水面，形成增量案件，各部门要密切关注专项整治工作中发现的涉嫌非法集资的互联网金融平台，对违法违规清节严重、性质恶劣的平台，依法进行严厉打击，稳妥处置化解风险，同时及时掌握相关工作中的涉稳动向，及时制定处置方案和应急预案，切实维护社会稳定。

四、工作要求

各部门要提高政治站位，牢固树立“四个意识”，充分认识开展非法集资案件风险处置攻坚的重要意义，自觉履行防范和处置非法集资职责，确保非法集资案件风险处置攻坚见方案、见行动、见结果。

（一）强化组织领导。各成员单位要把依法推进大要案（重大风险）处置、陈案积案化解摆在防范和处置非法集资工作的突出位置，列入重要议事日程，加强统筹协调，定期听取阶段性汇报，研究解决重大问题。对重大、疑难、复杂、久拖不决的案件科实行领导包案制，加强组织领导、建立工作专班，落实工作责任，确保案件处置取得明显进展。要加强对案件风险处置攻坚工作的支持保障，在当前案件高发多发、工作任务繁重的形势下，特别要保障基层工作力量，确保人员到位，经费到位。

（二）部门齐抓共管。各成员单位特别是政法部门在依法履职基础上，加强打击协调联动，建立常态化业务交流平台，建立及时立案、侦办、起诉、审判、执行等环节协作配合绿色通道，必要时检法机构提前介入，及时回商解决立案管辖、资产处置等方面的执法争议和法律问题。

（三）加强地区协同。各成员单位要树立全省、全市、全区“一盘棋”理念，坚决贯彻跨省区案件“三统两分”原则，贯穿侦查、诉讼、审判、执行全过程，对主要犯罪分子的全部犯罪事实要在主办地统一查处追述。在侦办、起诉、审判等环节出现管辖分歧或异议的，及时报上级机关依法协调指定。坚决防止发生故意遗漏重大犯罪事实、不统一处置涉案资产的情况。跨区案件处置中，牵头地区积极主动落实主体责任，制定统一方案，加强与其他涉案地区的协同联动，确保步调一致，同步推进。涉案地区切实履行协作义务，全力支持配合，做好属地维稳工作，共同推进案件有序处置。